Categoría: Otros cuerpos

Cae una banda española que blanqueaba capitales en comercios para las mafias italiana y albanesa

El Servicio de Vigilancia Aduanera ha realizado diez registros y ha detenido a una ciudadana italiana que dirigía desde Marbella la llamada ‘célula ibérica’ de la red, encargada de recoger dinero en efectivo en establecimientos comerciales para su introducción en el ‘banco clandestino’ responsable del blanqueo. Los investigadores estiman que este circuito ilegal había logrado movilizar anualmente en Europa entre 80 y 100 millones de euros durante al menos tres años