Especialistas de la Policía Nacional, adscritos al Grupo de Investigación Tecnológica (BIT) de la Comisaría en Algeciras, han detenido a cinco personas e investigado a una sexta por su presunta participación en delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
La investigación de los funcionarios policiales (policia.es) se inició a raíz de la denuncia presentada por uno de los integrantes del propio entramado delictivo, quien manifestó haberse visto perjudicado tras el bloqueo de su cuenta bancaria en la que había recibido una transferencia que posteriormente fue denunciada como fraudulenta.
Las pesquisas policiales permitieron identificar a la víctima, residente en Murcia, que había sido engañada mediante la modalidad delictiva conocida como ‘vishing’ bancario.
Según avanzó la investigación, se supo que los autores contactaron telefónicamente con la víctima murciana, suplantando la identidad de su entidad financiera, y alertándola de una supuesta transferencia no autorizada.
Siguiendo las instrucciones de los falsos operadores bancarios, la víctima facilitó sus claves y otros datos confidenciales, lo que permitió a los delincuentes realizar varias transferencias bancarias por un importe total de 4.590 euros.
Una vez acreditada la existencia de los hechos delictivos, los investigadores procedieron a la detención del primer implicado, titular de la cuenta bancaria en la que se recibieron los fondos fraudulentos.
La investigación permitió posteriormente localizar y detener a otras cuatro personas, así como investigar a un sexto participante.
Los implicados desempeñaban distintas funciones dentro de la estructura criminal, encargándose algunos de ellos de recibir el dinero y otros de retirarlo en efectivo de cajeros automáticos de distintas entidades bancarias.
Con este procedimiento, los integrantes del grupo pretendían dificultar la trazabilidad del dinero, dotar a los fondos de una apariencia de legalidad y hacer llegar el capital obtenido ilícitamente a los miembros situados en los niveles superiores de la organización.
