Durante la explotación de la operación policial ‘Trajano 23 Sorela’, la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico a través de un amplio entramado societario, destinado principalmente a locales de ocio nocturno o restauración, asentado en las provincias de Sevilla y Cádiz. Como resultado de la investigación han sido detenidas once personas e investigada una más. Dos de las arrestadas ya han ingresado en prisión.
La investigación se originó a raíz del análisis de información obtenida de pesquisas de otro caso dentro del ámbito del narcotráfico a nivel nacional e internacional. Así, los funcionarios del Instituto Armado (guardiacivil.es) detectaron la existencia de una compleja estructura empresarial diseñada para ocultar el origen y dificultar la trazabilidad de fondos procedentes del narcotráfico a través de múltiples empresas ubicadas en las provincias de Sevilla y Cádiz.
Según lo que ha trascendido a través del Ministerio de Interior (interior.gob.es), a raíz de estas primeras informaciones el Equipo de Delincuencia Urbanística y Económica (EDUE) de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil en Sevilla, junto con el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA), iniciaron la investigación, codirigida por la Fiscalía Antidrogas.
La complejidad de la investigación, iniciada prácticamente hace un año, ha exigido este largo periodo de minucioso trabajo policial para desentrañar el complejo entramado societario, presuntamente diseñado para dificultar la trazabilidad del dinero y ocultar el origen ilícito de los fondos.
La investigación llevó a analizar la actividad de empresas de distintos ámbitos, incluyendo el ocio nocturno, la restauración, el mercado inmobiliario, la organización de eventos, el sector turístico y la compraventa de vehículos. Todas estas empresas formaban un entramado para introducir los fondos provenientes del narcotráfico en el circuito económico legal.
Entre los distintos sectores de actividad económica explotados por los principales objetivos de la Guardia Civil destacan principalmente la restauración y el ocio nocturno, mediante la explotación de diversos establecimientos ubicados principalmente en las localidades de El Puerto de Santa María y Sevilla. Asimismo, la Guardia Civil ha identificado la participación de los detenidos en el sector de la organización y promoción de importantes eventos musicales y de ocio a nivel nacional, que se materializaría fundamentalmente en la posesión de acciones en la mercantil que explota un conocido festival musical.
Los ámbitos de actividad explotados por la organización criminal se caracterizaban por el elevado manejo de dinero en efectivo de sus integrantes y la canalización y transacción de elevados movimientos económicos entre sociedades, constituyendo estas características el escenario perfecto para la aparente legitimación de las importantes partidas de efectivo provenientes del ilícito previo, como es el tráfico de drogas.
En la explotación de la operación se han realizado 15 registros en distintos domicilios, oficinas y negocios pertenecientes a los integrantes de la organización, ubicados en las localidades de Dos Hermanas y Pilas, en la provincia de Sevilla, así como en El Puerto de Santa María y en Cádiz capital.
Como consecuencia de los registros, la Guardia Civil ha intervenido 1.860.400 euros en metálico, diez relojes de alta gama, diversas joyas de alto valor económico y piezas de oro e, igualmente, se han intervenido diez vehículos -entre ellos, seis turismos de alta gama-.
Paralelamente, se han embargado de forma preventiva una decena de inmuebles vinculados a los investigados, cuyo valor conjunto supera ampliamente el millón de euros. Y se ha llevado a cabo el bloqueo de cerca de una veintena de cuentas bancarias asociadas a las personas físicas y jurídicas involucradas en la trama delictiva investigada, cuyo elevado saldo denota la gran rentabilidad de las actividades empresariales y el enriquecimiento de las personas físicas investigadas, superando el millón de euros conjuntamente.
Dada la enorme complejidad de la investigación llevada a cabo por el EDUE y EDOA de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Sevilla, junto con el Juzgado número 5 de los de El Puerto de Santa María, se estableció un dispositivo para el desarrollo de la fase de explotación de manera simultánea, participando en ella unidades de apoyo como la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia en Sevilla, el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y el Grupo de Acción Rápida (GAR), para la realización de las diferentes entradas simultaneas en ambas provincias.
Estas unidades especializadas han contado también con el apoyo del Grupo Cinológico (SECIR) y el Grupo de Apoyo Operativo (GAO) para los registros practicados, así como el Grupo de Información de esa comandancia (GIC) de Sevilla y el Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico (CRAIN), para el análisis de la información intervenida en los diferentes registros.
Las 11 personas detenidas y una más como investigada que han sido puestas a disposición judicial están acusadas como presuntas responsables de los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias; todo ello, relacionado con organizaciones criminales relacionadas con delitos contra la salud pública por tráfico de drogas.
La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de dos de los detenidos, como los principales cabecillas de la trama. Con esta operación, la Guardia Civil da por desarticulada la compleja y entramada organización criminal asentada en ambas provincias andaluzas.
