La Guardia Civil, en colaboración con varias agencias y cuerpos policiales europeos, ha desarticulado dos organizaciones criminales de carácter internacional asentadas en España, que se dedicaban a la producción de tabaco de contrabando, que después distribuían y comercializaban en otros países europeos. Han sido detenidas 50 personas en 23 registros de domicilios, inmuebles y naves industriales en las provincias de Sevilla, Huelva, Alicante, Cuenca, Murcia, y Toledo.
En concreto, el Instituto Armado (guardiacivil.es) ha dado a conocer que se han desmantelado seis fábricas ilegales de tabaco con más de 20 millones de cigarrillos de producción.
Estas actuaciones fueron iniciadas en nuestro país por la Guardia Civil hace más de siete años, al recibir las primeras informaciones a través de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (EUROPOL) (europol.europa.eu), y las autoridades de Polonia y Lituania. Estas informaciones estaban centradas en la posible existencia de varios grupos criminales con actividad transnacional en distintos países de la Unión Europea, alertando especialmente de la figura del principal objetivo de esta investigación, un ciudadano polaco, itinerante en nuestro país, y dedicado a las mismas actividades desde 2016.
Como resultado de estos análisis iniciales, se identificaron nuevas líneas de trabajo que motivaron la explotación de distintas operaciones policiales desarrolladas en los años 2021 y 2023. Esto permitió ampliar la información sobre las organizaciones investigadas, y aportó nuevas pruebas para el avance de la investigación, que evidenció que la actividad delictiva desarrollada por los investigados presentaba un mayor grado de complejidad y alcance del inicialmente previsto.
Iniciada la investigación en nuestro país, se detectaron dos posibles organizaciones criminales con una amplia presencia en distintos puntos del territorio nacional. Se localizaron posibles centros de producción clandestinos de cigarrillos, que articulaban una red de distribución que daba servicio no sólo a los grupos investigados, sino a terceras organizaciones con ramificaciones que alcanzaban el sur peninsular, Portugal y Francia, sin descartar que la mercancía pudiera llegar también a Reino Unido.
Las instalaciones clandestinas desmanteladas presentaban una reorganización interna claramente estructurada para los procesos de fabricación, empaquetado y almacenamiento del tabaco. Disponían de varias zonas habilitadas como espacio de residencia para los trabajadores, donde estos permanecían alojados de manera permanente.
Los investigadores comprobaron que las condiciones de alojamiento variaban en función del papel desempeñado dentro de la organización. Mientras que los responsables o encargados de las fábricas disponían de espacios con mejores condiciones de habitabilidad, el resto de los trabajadores se encontraban alojados en condiciones precarias, hacinados en estancias habilitadas dentro de las propias instalaciones.
En total han sido registrados 23 domicilios, inmuebles y naves industriales en diferentes provincias -Alicante, Cuenca, Huelva, Murcia, Sevilla y Toledo-, con la detención de 50 personas. Entre ellos se encontraban dos individuos huidos de la justicia polaca, que han sido puestos a disposición de los tribunales de ese país.
De manera global, han sido desmanteladas dos organizaciones criminales que gestionaban cuatro instalaciones de producción de tabaco activas y dos inactivas, que falsificaban marcas de reconocido prestigio. Ha sido intervenida mercancía -más de 20 millones de cigarrillos y 38,4 toneladas de hoja y picadura- que, preliminarmente, estaría valorada en más de 10 millones de euros. Asimismo, han sido incautados 18 vehículos, numerosos dispositivos electrónicos encriptados, 170.000 euros en efectivo y armas de fuego.
Estas investigaciones han sido desarrolladas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), a través de su Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción, conjuntamente con la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia en Alicante y el apoyo de las de Cuenca, Huelva, Murcia, Sevilla y Toledo.
Destaca la cooperación internacional mantenida con las agencias Europol y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (anti-fraud.ec.europa.eu), cuyos especialistas han intervenido de enlace entre la Guardia Civil y la Oficina Central de Investigación Policial de Polonia (CBSP) (cbsp.policja.pl), la Guardia Nacional Republicana de Portugal (GNR) (gnr.pt) y el Servicio de Investigación Criminal de Lituania (interpol.int), entre otras diversas agencias de inteligencia y policiales de Rumanía, Italia, Francia, Ucrania, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Chequia y Alemania.
Estas dos operaciones, denominadas ‘Vernisa’ y ‘Maidan-Cigalike”’, han sido dirigidas por los juzgados de Tarancón (Cuenca) y de Elche (Alicante), respectivamente, y coordinadas con la Fiscalía. Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan más actuaciones. Siete de los investigados se encuentran en prisión provisional.
