Funcionarios adscritos al Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria (agenciatributaria.gob.es) han desarticulado la denominada ‘célula ibérica’ de una red criminal dedicada a financiar y blanquear fondos de diversas organizaciones mafiosas de Italia y Albania. La red se dirigía desde un banco clandestino con base logística en Italia, que gestionaba desde 2021 un ciudadano chino.
La estructura desactivada en España, y que dirigía desde Marbella una ciudadana italiana ya detenida, se encargaba de recoger dinero en efectivo en tiendas de ropa de polígonos industriales para su introducción en el banco clandestino responsable del blanqueo.
La explotación de la operación, que ha sido denominada ‘Easy Money’ por los investigadores, se ha realizado con un amplio despliegue simultáneo desarrollado por funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera (DAVA) de la Agencia Tributaria y de la Polizia di Stato (poliziadistato.it) en España e Italia, y ha sido coordinado por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) (european-union.europa.eu), la Fiscalía Especial Antidrogas (fiscal.es/fiscalia-especial-antidroga) y la Fiscalía de Florencia (avvocaturastato.it).
También ha participado la Unidad de Apoyo y Enlace de la AEAT en la Fiscalía Especial Antidroga, la Unidad de Auditoría Informática de la AEAT y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) (europol.europa.eu).
En Italia han sido detenidas 40 personas e intervenidos bienes por valor de más de 60 millones, según los datos aportados por la Agencia Tributaria española. Los investigadores estiman que esta red criminal sería la responsable de haber movilizado anualmente entre 80 y 100 millones de euros durante al menos tres años.
La investigación, iniciada por la Dirección de Distrito Antimafia de Florencia, se ha centrado en una asociación criminal liderada por un ciudadano chino residente en Prato (Italia) que operaba como un ‘banco ilegal’ transnacional desde el año 2021.
El sistema se basaba en el mecanismo de confianza denominado ‘hawala’, conocido en su variante china como ‘Fei-Ch’ien’, por el cual se permitía transferir capitales de manera virtual entre Italia, España, Francia, Alemania, Bélgica y los Países Bajos a través de una red de intermediarios que cobraban una comisión por las transacciones.
Los clientes de este banco clandestino eran peligrosos cárteles de narcotraficantes albaneses afincados en el centro y norte de Italia y la investigación ha revelado la participación, también, de organizaciones mafiosas en Italia.
En nuestro país la organización estaba coordinada por la denominada ‘célula ibérica’, dirigida por un ciudadano italiano recientemente detenido en Sudamérica, y su hermana, con base operativa en Málaga, desde donde se encargaban de recoger dinero en efectivo para el banco clandestino.
El pasado lunes en Marbella, y en ejecución de una Orden Europea de Detención y Entrega (EOD), funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria procedieron a la detención y puesta a disposición de la Audiencia Nacional de esta ciudadana, también de nacionalidad italiana, que en la actualidad dirigía de hecho la ‘célula ibérica’, que contaba con un amplio entramado de tiendas de venta de textil activas en polígonos industriales de Madrid, Sevilla y Málaga.
En el marco de dos órdenes europeas de investigación que fueron coordinadas por la Fiscalía Especial Antidrogas, se han ejecutado diez órdenes de entrada y registro, autorizadas por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella nº 1, realizadas en las sedes sociales de las empresas españolas relacionadas y en el domicilio de la detenida en la localidad malagueña.
En estos registros se ha procedido a la incautación de numerosa documentación, contabilidad en ‘b’, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos que están siendo analizados minuciosamente. A su vez, en Italia se ha llevado a cabo la detención de 40 personas por delitos de narcotráfico, inmigración clandestina y blanqueo de capitales, así como se han incautado bienes cuyo valor asciende a más de 60 millones de euros.
