La Comandancia de la Guardia Civil en Cádiz investiga en estos momentos a dos personas en la localidad de San Fernando como supuestos autores de un delito de usurpación de estado civil y estafa, relacionado con el ejercicio de la renta de 2024. A la víctima se le reclamaba por la Agencia Tributaria el pago de impuestos relacionados con ganancias en juegos online que nunca realizó.
Según la investigación del Instituto Armado (guardiacivil.es), los datos personales fueron utilizados para suplantar su identidad, abrir una cuenta bancaria y utilizarla en casas de apuestas de juegos online para ingresar los beneficios obtenidos. El Equipo Arroba (Equipo @) de la comandancia gaditana procedió a la investigación de dos personas por su presunta relación con un delito de usurpación de estado civil y estafa.
Los hechos vieron la luz tras la denuncia interpuesta por la víctima al percatarse que, durante el ejercicio de la Renta de 2024, recibió una reclamación de la Agencia Tributaria (AEAT) en el que se le solicitaba los impuestos no declarados, correspondientes a los beneficios generados en las apuestas de juego online del citado ejercicio, ascendiendo estos beneficios a 1.324 euros. Estos hechos la denunciante manifestaba no haberlos realizado por ninguna actividad de este tipo.
Tras tener conocimiento los guardias civiles del Equipo @ de estos hechos, iniciaron una investigación con un minucioso examen de la documentación aportada por la perjudicada.
Durante ese tiempo, se averiguó que existe una cuenta bancaria, cuya titularidad fraudulenta es de la denunciante, la cual está designada para la retirada de las ganancias obtenidas en casas de apuestas de juegos online.
Continuando con las investigaciones, se llegaría a la determinación de que el ‘modus operandi’ de los autores consistía en suplantar la identidad de la víctima y crear cuentas bancarias fraudulentas donde ingresar los beneficios obtenidos en los juegos online. Posteriormente, realizaban transferencias de ese capital a otras cuentas bancarias para poder retirar el dinero en efectivo o, incluso, para reinvertirlo de nuevo en nuevas apuestas online.
Finalmente, los guardias civiles lograron identificar y ubicar a dos personas relacionadas con la participación en estos hechos en la localidad de San Fernando, siendo detenidas por los presuntos delitos de usurpación de estado civil y estafa.
Dada la importancia de este tipo de delitos, detectados normalmente en campañas de presentación de la Declaración de la Renta, se recuerda que está a disposición del ciudadano la página web de la Dirección General de Ordenación del Juego (https://www.ordenacionjuego.es/), donde es posible la inscripción en el servicio de ‘PhisingAlert’, con el objetivo de tomar medidas contra la suplantación de identidad y la lucha contra el fraude en las actividades de juego de ámbito estatal donde se pueden detectar.
Una vez realizada la inscripción, cualquier intento de activación de un registro de usuario en un operador de juego por personas que proporcionen datos de identidad coincidentes con los del ciudadano inscrito en el servicio, se le informará de tal circunstancia para su comprobación.
