Efectivos de la Policía Nacional adscritos a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría conjunta de El Puerto de Santa María – Puerto Real han detenido a cuatro personas, en el marco de una operación desarrollada contra el blanqueo de capitales vinculado a actividades de tráfico de drogas.
A tres de los detenidos se les imputan presuntos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, mientras que una cuarta persona ha sido investigada por su posible participación como testaferro en actividades de blanqueo de capitales.
La explotación de la investigación, denominada por la Policía Nacional (policia.es) como operación ‘Odín’, culminó a finales del pasado mes de mayo con la detención de cuatro personas y la incautación y bloqueo judicial de un inmueble, tres vehículos y dieciséis cuentas bancarias.
Las pesquisas policiales permitieron desarticular una presunta organización criminal asentada en la localidad de Puerto Real, dedicada al lavado de activos procedentes del narcotráfico y presuntamente liderada por un varón de 37 años, quien se habría valido de varios miembros de su entorno familiar para desarrollar la actividad ilícita. Tres de los detenidos pertenecían a la misma unidad familiar.
Según la investigación, su finalidad consistía en introducir en el circuito económico legal fondos de origen ilícito mediante mecanismos de ocultación y enmascaramiento, transformándolos posteriormente en bienes muebles e inmuebles con apariencia de legalidad.
Los investigadores concluyeron que la red actuaba de forma coordinada y planificada para canalizar fondos procedentes de actividades delictivas relacionadas con el tráfico de drogas. Para ello, realizaban ingresos y pagos fraccionados destinados a consolidar la adquisición de distintos bienes patrimoniales, contando presuntamente con la colaboración de familiares directos en una estrategia orientada a la integración de capitales ilícitos en la economía legal.
Los investigados habrían llevado a cabo actuaciones dirigidas a facilitar la ocultación, transformación e integración de fondos de origen delictivo, siendo plenamente conocedores de su procedencia.
El análisis de las dieciséis cuentas bancarias vinculadas a los investigados reveló una dinámica continuada de ingresos en efectivo, transferencias fraccionadas y movimientos económicos carentes de justificación y trazabilidad suficientes.
Los agentes de la autoridad detectaron imposiciones en efectivo por un importe total de 140.000 euros, una cifra que, unida al elevado nivel de vida observado, resultaba incompatible con la capacidad económica declarada por los implicados.
Como resultado de la investigación, afloró un patrimonio valorado en 261.925 euros y, bajo autorización judicial, se procedió al embargo y bloqueo de un vehículo de alta gama, dos motocicletas, un inmueble y dieciséis cuentas bancarias vinculadas a los investigados.
Dos de los detenidos quedaron en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial. Los dos principales investigados fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puerto Real nº 2, que decretó su libertad con cargos y la obligación de comparecer periódicamente.
