Dos millones y medio de euros es la cantidad patrimonial que la Policía Nacional ha bloqueado tras la explotación de la operación ‘Aspen’, por la que se ha desarticulado una organización vinculada al narcotráfico en la provincia gaditana. Hay seis personas detenidas.
La investigación ha sido desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría conjunta El Puerto de Santa María – Puerto Real, y se articuló en dos fases perfectamente diferenciadas, se sostiene desde la Comisaría Provincial de la Policía Nacional en sus canales de distribución (policia.es), donde destacan el hecho de haber neutralizado bienes patrimoniales de distinta naturaleza valorados en la cantidad millonaria referida anteriormente.
La primera fase se desarrolló en coordinación con el Grupo Local de Estupefacientes de la comisaría conjunta y se centró en una presunta organización criminal dedicada a la distribución de cocaína en la provincia de Cádiz. Su explotación operativa tuvo lugar en febrero del presente año y se saldó con la detención de seis personas, presuntas responsables de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y administración desleal. En ese momento dos sociedades mercantiles fueron investigadas por su posible implicación en un delito de blanqueo de capitales.
Durante esta fase se practicaron nueve registros, entre ellos, el de una nave industrial utilizada como centro de distribución de sustancias estupefacientes que eran enviadas a distintos puntos de venta de la provincia y que, además, servía como cobertura para el blanqueo de los beneficios ilícitos obtenidos por el principal investigado, que finalmente ingresó en prisión provisional.
En los registros fueron intervenidos varios vehículos de alta gama, sustancias estupefacientes, una importante cantidad de dinero en efectivo y una máquina contadora de billetes.
A partir del análisis de la documentación intervenida y de la información obtenida mediante el estudio de las cuentas bancarias de los investigados, previa autorización judicial, los agentes de la UDEF portuense continuaron las pesquisas sobre el patrimonio de la organización. Estas investigaciones permitieron descubrir un complejo entramado económico, oculto bajo una actividad empresarial aparentemente legal y diseñado para dificultar el
seguimiento del dinero procedente del tráfico de drogas.
Con la dirección de la autoridad judicial, se desarrolló una segunda fase de la investigación centrada exclusivamente en el patrimonio de los principales investigados, logrando aflorar bienes por un valor aproximado de 2’5 millones de euros. Las medidas cautelares acordadas por la Justicia permitieron el embargo e intervención de cuatro bienes inmuebles; siete vehículos de alta gama -seis turismos y una motocicleta-; y el bloqueo del saldo de cinco cuentas bancarias con un importe total de 6.706,82 euros.
La investigación permitió desmantelar un entramado presuntamente dedicado al blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas, neutralizando la estructura financiera mediante la que los investigados transformaban e introducían los beneficios ilícitos en el circuito económico legal.
Del análisis de toda la documentación obtenida durante la investigación, así como de la intervenida en los registros practicados durante la fase operativa, se acreditó que la actividad económica desarrollada por los dos principales investigados -un taller de chapa y pintura, la compraventa de vehículos, la explotación de un local comercial y, más recientemente, el alquiler turístico de un inmueble-, resultaba claramente insuficiente para justificar el patrimonio del que disponían.
La UDEF ha cuantificado dicho patrimonio en 1.144.717’27 euros, cifra incompatible con los ingresos derivados de sus actividades legales.
Asimismo, los investigadores detectaron ingresos en efectivo en las cuentas bancarias de los investigados por importe de 328.000 euros, cantidad que sumada a los 200.000 euros en efectivo intervenidos durante la primera fase de la operación, evidencia el elevado volumen de capital en metálico que manejaba la organización y cuyo origen se sitúa en las actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico.
