La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que operaba en numerosas provincias españolas y que estaba especializada en estafas telemáticas y blanqueo de capitales. Se han esclarecido numerosos casos de estafas en distintos puntos de la geografía nacional, entre otras, en las provincias de Jaén, Málaga y Granada.
El operativo montado por el Instituto Armado (guardiacivil.es) se ha denominado operación ‘Lorath’, por el que se ha logrado detener a 15 personas -ocho hombres y siete mujeres-, con edades comprendidas entre los 19 y 55 años, vinculadas todas ellas presuntamente a una trama que operaba en distintas provincias del territorio nacional.
La investigación se inició tras la denuncia presentada por un club deportivo de la localidad de Sant Joan d’Alacant, en la provincia de Alicante, que sufrió la suplantación telefónica de entidades bancarias para obtener el control de sus cuentas. A raíz de las primeras averiguaciones, los agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de este municipio consiguieron destapar una estructura criminal organizada que habría cometido 26 delitos de estafa en diferentes puntos de España, afectando a empresas, asociaciones y particulares, con un perjuicio económico total cercano a los 400.000 euros.
La organización operaba mediante una estructura altamente especializada y distribuida en diferentes células. Los autores realizaban llamadas telefónicas haciéndose pasar por responsables de seguridad bancaria, generando situaciones de urgencia y alarma para conseguir que las víctimas facilitaran códigos de verificación o autorizaran operaciones bancarias sin conocer que estaban siendo estafadas. Posteriormente, el dinero era transferido a distintas cuentas bancarias controladas por la organización, muchas de ellas facilitadas por terceros captados expresamente para esta función, conocidos como ‘mulas’.
Los investigadores comprobaron que parte del dinero sustraído era convertido en criptomonedas y transferido a plataformas financieras internacionales. La operación ha permitido identificar a otras 15 personas que actuaban como ‘mulas’ bancarias al servicio de la organización criminal.
Las actuaciones se han desarrollado en las provincias de Jaén, Granada, Málaga, Alicante, Baleares, Barcelona, Castellón, Madrid, Murcia, Tarragona y Valencia y, gracias a la actuación de la Guardia Civil y a la coordinación con las entidades bancarias afectadas, se logró bloquear y recuperar judicialmente 20.000 euros correspondientes a una de las estafas investigadas.
A los detenidos se les imputan delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Las diligencias han sido remitidas a tribunales de Alicante.
