Miembros de la Comandancia de la Guardia Civil en Algeciras, adscritos al Puesto Principal del municipio de Los Barrios, han desarticulado una organización delictiva cuyos integrantes se hacían pasar por titulares de propiedades para venderlas y sacar lucro. Han sido detenidas once personas como presuntos miembros de la organización criminal.
La investigación de los funcionarios del Instituto Armado (guardiacivil.es) comenzó en el mes de febrero del pasado año, tras la denuncia de una persona vecina de Albacete, que manifestó haber abonado una cantidad de 400.000 euros por la compra de una parcela situada en un lugar exclusivo de la localidad malagueña de Marbella, y cuya propiedad nunca le fue transmitida, llevándose a cabo la operación de compraventa en la localidad gaditana de Los Barrios.
Los autores de los hechos lograron captar la atención del comprador, ofreciendo una propiedad a un precio muy por debajo de su valor de mercado y, posteriormente mediante documentación falsa, suplantaron la identidad de los propietarios de la parcela para firmar la operación de venta.
En la primera fase de la investigación fueron detenidas cuatro personas y se realizaron cuatro registros domiciliarios en las localidades de Marbella, Jimena de la Frontera y Toledo, lugares de residencia de los implicados, en los que se halló más de 130.000 euros, además de documentos falsos utilizados para la suplantación de la identidad de los propietarios.
En una segunda fase de la operación se ha identificado a la mujer que se hizo pasar por la propietaria de la vivienda en una notaría de Los Barrios, además de otras tres personas responsables de realizar la falsificación de los pasaportes que fueron aportados para llevar a cabo la transacción.
En el transcurso de la operación ha sido detenido, además, un funcionario de la Agencia Tributaria (agenciatributaria.gob.es), cuya función era la de facilitar datos personales a los que tenía acceso debido a su condición de funcionario público y sin los que no se podría haber llevado a cabo esta estafa.
Además, se descubrió la participación de esta organización, con similar ‘modus operandi’, en otra estafa en la localidad de Benahavís (Málaga), donde había sido suplantada la identidad del director ejecutivo de una compañía aérea. Esta segunda estafa fue denunciada por la víctima en los juzgados de Marbella.
Los integrantes de esta organización, que trabajaban de forma jerarquizada y con papeles perfectamente definidos, localizaban propietarios de inmuebles con nacionalidad extranjera y que pasaban largas temporadas fuera de España. Posteriormente, buscaban personas con la misma nacionalidad que el propietario y, a través de documentación falsa, suplantaban la identidad del mismo para realizar la transacción.
En total han sido detenidas once personas como presuntas autoras de los delitos de falsedad documental, estafa, organización criminal, cohecho y revelación de secretos.
