La Policía Nacional ha llevado a cabo un operativo, denominada operación ‘Citados’, por el que se considera desmantelada una trama de introducción de objetos prohibidos en el recinto del Centro Penitenciario ‘Puerto II’, en el complejo penitenciario de El Puerto de Santa María.
‘Citados’ es la segunda parte de la operación ‘Cita’, en la que se logró desmantelar una organización que introducía objetos prohibidos en la referida prisión portuense, y ha puesto al descubierto un complejo entramado económico relacionado con delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.
La investigación, instruida por el Juzgado de Instrucción número 2 de los de El Puerto de Santa María, ha sido desarrollada por funcionarios policiales de la Brigada de Información de la Comisaría de la Policía Nacional en El Puerto de Santa María-Puerto Real (policia.es), en colaboración con la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
En la investigación se ha constatado que un matrimonio investigado adquirió en un corto periodo de tiempo varios vehículos, entre ellos uno de alta gama y un ciclomotor, con dinero presuntamente obtenido de su actividad ilícita. Asimismo, se ha imputado a una sociedad mercantil y a su administradora única por un presunto delito de blanqueo de capitales, al aceptar en la compraventa de vehículos pagos en efectivo cercanos a 10.000 euros, superando los límites legales establecidos.
La empresa emitía facturas por importes inferiores a los reales y omitía comunicar la operación al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), incumpliendo las obligaciones recogidas en la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales.
A comienzos del presente mes de septiembre se desplegó un dispositivo que culminó con la detención del interno considerado líder de la trama, que se encontraba en régimen de tercer grado, y de su esposa, tras la entrada y registro en su domicilio. En el operativo se intervinieron dinero en efectivo, documentación y los vehículos adquiridos, que fueron trasladados al depósito judicial por orden del órgano instructor.
En total, cinco personas han sido detenidas por delitos de pertenencia a grupo criminal, cohecho y blanqueo de capitales. De estas cinco personas, tres son funcionarios de prisiones, entre ellos un médico del centro, un interno y la esposa de éste último. Se han embargado preventivamente seis cuentas bancarias del matrimonio detenido, así como diversos bienes muebles e inmuebles.
La operación ‘Citados’ se enmarca en la investigación iniciada en agosto de 2024 bajo el nombre de operación ‘Cita’, que ya permitió descubrir la introducción de objetos prohibidos en el interior del Centro Penitenciario ‘Puerto II’. Con esta nueva fase, se ha dado un paso decisivo al destapar la vertiente económica de la red criminal. La investigación continúa abierta, y no se descartan nuevas detenciones en
las próximas semanas.
