La Policía Nacional, mediante los miembros del Grupo de Investigación Tecnológica de la Comisaría en Algeciras en colaboración con la Brigada Central de Fraude Informático de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de Madrid (policia.es), y miembros de la Policía de Finlandia (poliisi.fi) han desarticulado un entramado criminal compuesto por más de treinta personas dedicado a cometer estafas internacionales mediante técnicas de ‘SEO Phishing’ y ‘Email Phishing’. La organización operaba desde Algeciras y tenía colaboradores en otras localidades andaluzas, y las víctimas, residentes en el país finés, sufrieron un perjuicio económico superior a los 290.000 euros.
El ‘modus operandi’ consistía en suplantar la identidad corporativa de entidades bancarias nórdicas, engañando a los usuarios para obtener sus credenciales bancarias. Una vez en posesión de los datos, se efectuaban transferencias fraudulentas a cuentas bancarias españolas, cuyos titulares se encontraban en Algeciras y otras localidades andaluzas.
Posteriormente, el dinero era retirado en cajeros automáticos por miembros de menor rango, que hacían entrega del efectivo a los responsables jerárquicos del grupo, en un claro intento de blanquear el capital y dificultar su trazabilidad.
La Policía Nacional ha informado que, durante el dispositivo desplegado en Algeciras, se procedió a la detención de los dos principales cabecillas de la red, así como al registro de un domicilio, donde se intervinieron cinco teléfonos móviles, diversa documentación y otros efectos vinculados a la investigación.
Además, se ha identificado y detenido a una treintena de personas que actuaban como mulas bancarias, repartidas entre Algeciras y otras localidades de diferentes provincias andaluzas. No se descartan nuevas detenciones en el marco de esta operación, que continúa abierta.
