La Guardia Civil ha procedido a la explotación de la operación denominada ‘Pinch’, por la que se investigaba el blanqueo de capitales correspondientes a la organización criminal que se destapó en el curso de la operación ‘Trasmane’, en la que se procedió a la detención de 15 personas y a la investigación de otras tres más por pertenecer a una organización criminal que introducía marihuana y hachís en Alemania, Holanda, Luxemburgo y Francia.
En este caso, la operación ‘Pich’ ha destapado el lujo excesivo, incluso escandaloso, con el que viven aquellas personas que ocupan puestos de relevancia en las organizaciones dedicadas al narcotráfico.
En la fase de explotación, desarrollada en las localidades de Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María, Marbella, Ibiza y Madrid, se han incautado gran cantidad de vehículos, entre los que destacan un Mercedes valorado en más de 450.000 euros, y un Rolls Royce, valorado en más de 400.000 euros.
En el operativo se han detenido a 4 personas físicas, investigado a otras 13, además de inmovilizar 5 sociedades jurídicas, y se ha cursado una Orden Internacional de Detención; todo ello, como supuestos autores de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y, en uno de los casos, por tráfico de drogas.
Tras la finalización de la operación ‘Trasmane’ los miembros del Equipo de Blanqueo de Capitales de la Comandancia de la Benemérita en Cádiz (guardiacivil.es) iniciaron la correspondiente investigación por un presunto delito de blanqueo de capitales cometido por los miembros de la organización desmantelada, de varios familiares de los mismos y de personas interpuestas para evitar la incautación de los bienes obtenidos por el narcotráfico, dando lugar a la denominada operación ‘Pich’.
Los investigadores determinaron que la organización de narcotraficantes desmantelada había montado todo un entramado de ingeniería financiera para blanquear los beneficios de sus ilícitos negocios, al frente de los que estarían numerosos familiares de los principales implicados en el tráfico de drogas y personas de su entorno, que actuarían como meros testaferros prestando su identidad para disimular la titularidad de los bienes obtenidos mediante el tráfico de drogas.
Durante el estudio e investigación de la organización desmantelada los guardias civiles pudieron constatar que la totalidad de sus miembros tenían a su disposición una ingente cantidad de domicilios de seguridad, así como de vehículos y bienes de consumo, que les proporcionaban seguridad en sus desplazamientos o en sus reuniones y transacciones, debiéndose redoblar los esfuerzos de los investigadores en sus seguimientos y vigilancias.
Durante los once registros domiciliarios practicados, los guardias civiles incautaron abundante documentación financiera relacionada con los hechos investigados, más de 34.000 euros en efectivo, 11 vehículos y motocicletas de alta gama -destacando un Mercedes AMG Brabus, valorado en 450.000 euros, un Rolls Royce valorado en 400.000 euros y Jeep Wrangler valorado en 80.000 euros-, así como relojes de pulsera de prestigiosas marcas como Rolex, Patek Philipe y Richard Mille.
Es llamativo que, a pesar de la juventud de los detenidos y que el grueso de sus actividades relacionadas presuntamente con el narcotráfico se centrara en el transporte internacional de marihuana, tuvieran a su disposición entre su parque inmobiliario una finca en Ibiza de más de 90.000 m2, a la que no le faltaba un detalle en cuanto a lujo y seguridad; o que en Sanlúcar de Barrameda tuvieran una mansión en la que se había invertido tal cantidad de dinero que, a pesar de sus dimensiones, faltaban rincones para ubicar yakuzis, saunas, piscinas o televisiones de plasma de proporciones gigantescas; todo ello, sufragado con unos ingresos que correspondían a una ridícula cantidad de días cotizados en sus escasas vidas laborales.
La Operación ‘Pich’ ha sido llevada a cabo por el Equipo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Orgánica de Policía Judicial -UOPJ- de Cádiz, con el apoyo de UOPJ de las comandancias en Málaga y Madrid, el Equipo Territorial de Policía Judicial del Puesto Principal en Ibiza, el Grupo de Reserva y Seguridad nº 3 -GRS- de la Comandancia en Valencia, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia en Huelva -USECIC- y los Servicios Cinológicos de las comandancias de Cádiz y Málaga, estando tutelada y dirigida toda la investigación por el Juzgado Mixto nº 3 de los de Sanlúcar de Barrameda.
