Efectivos de la Policía Nacional (policia.es) han detenido en la localidad de Marbella a dos personas e imputado a otra tercera, por su presunta participación en los delitos de frustración de ejecución de sentencia, delito de contrabando y falsificación de documentación mercantil. Los investigados habrían colaborado con una empresa sancionada internacionalmente por la Unión Europea con el embargo de todos sus bienes en España por su relación con la invasión de Ucrania.
La investigación comenzó en junio del año pasado, cuando los agentes detectaron que los ahora detenidos habían creado en España un negocio jurídico ficticio, falsificando documentos mercantiles y aduaneros, al objeto de evitar que los bienes se vincularan a un oligarca ruso sobre el cual la Unión Europea en marzo de 2022 dictó sanciones ejecutorias firmes por su relación con la invasión de Ucrania.
La actuación policial ha evitado que, respecto a bienes muebles e inmuebles con un elevado valor de mercado, se eludieran las sanciones referidas, destacándose la incautación de antigüedades y objetos de colección que iban a ser ‘distraídas’ a un tercer país, eludiendo así su embargo y frustrando la voluntad internacional de decomiso.
La operación se ha desarrollado por agentes de la Comisaría General de Información, en coordinación con la Brigada Provincial de Información de Málaga y las brigadas locales de Información de Marbella y Fuengirola. Todo ello ha estado dirigido por el Juzgado de Instrucción número 5 de los de Marbella.
Esta semana estas dos personas han sido puestas a disposición judicial, y en el registro domiciliario realizado en una vivienda de lujo de Marbella se han intervenido objetos de alta cuantía económica, todavía pendientes de valorar. La titular del juzgado que entiende el caso ha decretado para los dos detenidos la prohibición de salir del país, la presentación periódica ante el juzgado, el bloqueo y embargo de varias cuentas corrientes y locales comerciales, así como la prohibición de enajenación de la vivienda de lujo objeto de registro.
