La Policía Nacional ha informado de la detención de dos personas acusadas de blanqueo de capitales, estafa y pertenencia a una organización criminal internacional con base en nuestro país.
Se trata de la operación ‘NOVA’, llevada a cabo por agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría de San Fernando, en colaboración con el Grupo I de Secuestros y Extorsiones de la Comisaría General de Policía Judicial. En el operativo han detenido a dos personas acusadas de blanqueo de capitales, estafa y pertenencia a una organización criminal internacional con base en España, resultado de más de un año de investigación, a raíz de una denuncia que reveló un caso de extorsión mediante la modalidad de ‘estafa romántica’.
Este tipo de delitos consiste en que los estafadores, utilizando identidades falsas en plataformas de citas o redes sociales, establecen relaciones sentimentales ficticias con las víctimas. Una vez ganada su confianza, les solicitan dinero en situaciones de urgencia o, en algunos casos, las extorsionan con la difusión de imágenes o vídeos íntimos.
El caso permitió destapar una compleja red criminal de carácter internacional que operaba desde España y tenía vínculos con Costa de Marfil. Durante la primera fase de la investigación, el Juzgado de Instrucción Número 2 de los de San Fernando autorizó el registro del domicilio de una de las detenidas y un establecimiento de su propiedad en la localidad gaditana. Allí, los agentes incautaron documentación, dinero en efectivo, teléfonos móviles y equipos informáticos que demostraron el alcance de las operaciones de esta organización. Entre las pruebas se descubrió una empresa pantalla que la organización utilizaba para realizar transacciones financieras fraudulentas y desviar fondos.
Se calcula que la cuantía total de las estafas y el blanqueo de capitales supera los 150.000 euros, con múltiples víctimas distribuidas por todo el territorio español.
En la segunda fase de la operación, los agentes localizaron y detuvieron en Paterna (Valencia) a uno de los miembros más activos de la organización criminal. Las investigaciones siguen en curso y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días, dado el volumen de pruebas obtenidas.
