La Guarda Civil ha informado de la desarticulación de una organización criminal de ámbito internacional, especializada en el robo y falsificación de vehículos con su posterior traslado hasta Emiratos Árabes Unidos. Aunque han sido detenidas nueve personas de origen moldavo en Italia, la trama operaba en territorio italiano y en Málaga.
La investigación se inició hace justo un año, a raíz de la cooperación policial internacional en el ámbito de Europol (europol.europa.eu) de la Guardia Civil (guardiacivil.es) con los Carabinieri (carabinieri.it) del núcleo investigativo de la región de Reggio Emilia (Italia). Para el desarrollo de esta operación fue necesario crear un equipo conjunto de investigación (ECI) en el seno de Eurojust (eurojust.europa.eu) y Europol, herramientas fundamentales de cooperación judicial y policial respectivamente y coordinadas e imprescindibles para combatir este tipo de organizaciones criminales de carácter trasnacional. También ha intervenido la Dirección de Investigación de la Delincuencia Organizada y el Terrorismo de Rumanía (DIICOT) (diicot.ro) y la Policía Judicial Federal de Bélgica (policefederale).
Las investigaciones dieron como resultado la existencia de una organización criminal dedicada a la sustracción y falsificación de vehículos de lujo en territorio italiano. Las pesquisas revelaron que dicha organización también desarrollaba actividades delictivas en varias localidades de la provincia de Málaga.
Los miembros de la organización operaban con patrones delictivos idénticos tanto en Italia como en España. En nuestro país, los miembros del grupo recorrían distintas localidades de la Costa del Sol en busca de los vehículos más exclusivos del mercado. Una vez seleccionados, instalaban discretamente dispositivos de geolocalización, lo que les permitía conocer en tiempo real la ubicación exacta de cada coche.
Cuando la trama detectaba que el vehículo estaba estacionado en la vía pública, en garajes comunitarios o en aparcamientos públicos, se desplazaban hasta el lugar, generalmente en horas de madrugada, para ejecutar el robo. Varios integrantes se encargaban de asegurar el perímetro y garantizar el éxito en la sustracción y otro de los miembros de la organización ejecutaba el robo. Para ello, accedía al interior del vehículo tras invalidar los sistemas de seguridad del fabricante y arrancaba el vehículo sin necesidad de llave ni de emplear la fuerza física. Una vez sustraído, el coche era trasladado a una nave ubicada estratégicamente en la comarca malagueña de La Axarquía.
Esta nave, en concreto, contaba con sofisticadas medidas electrónicas de contravigilancia, lo que permitía ocultar el vehículo durante el tiempo necesario hasta que los autores regresaban nuevamente a España para modificar los elementos identificativos (matrícula y número de bastidor), a la vez que codificaban una nueva llave. Una vez dotado de una nueva identidad el vehículo, otro miembro de la organización criminal se dirigía a España para trasladarlo hasta Amberes (Bélgica), desde donde era exportado hacia los Emiratos Árabe Unidos.
La organización criminal investigada ha blanqueado más de 2’5 millones de euros mediante un sofisticado entramado financiero basado en criptomonedas, aprovechando la opacidad de los activos digitales para ocultar el origen ilícito de los fondos. Para ello, se valieron de la participación de testaferros, que figuraban como titulares de cuentas y carteras virtuales, con el objetivo de dificultar el rastreo patrimonial y eludir la acción judicial.
Gracias a esta operación policial se han decomisado bienes valorados en más de 3’5 millones de euros, entre los que se incluyen vehículos de alta gama, inmuebles, dinero en efectivo y activos digitales (180.000 euros), todos vinculados directamente a los miembros de la red criminal y sus colaboradores.
Esta operación ha sido dirigida en España por el Juzgado de Instrucción número 5 de los de Marbella, y llevada a cabo por la Sección de Delincuencia del Automóvil de la Unidad Central Operativa de Policía Judicial (UCO) de la Guardia Civil y por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia en Málaga.
