Miembros de la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en el marco de la operación ‘Pana’, han detenido a cuatro personas en La Línea de la Concepción, en el transcurso de una investigación conjunta contra el blanqueo de capitales en el Campo de Gibraltar que dio sus primeros pasos allá por el año 2020. La operación permanece abierta.
La investigación, dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de los de La Línea de la Concepción, se centró en un núcleo familiar que regentaba varios establecimientos comerciales en la localidad linense, y que habría utilizado estos negocios para blanquear los beneficios obtenidos de actividades ilícitas.
Las pesquisas se iniciaron en el año 2020, tras la operación ‘River’, en la que se desmanteló una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, responsable de un alijo de hachís en el que resultó gravemente herido un inspector de la Comisaría de Policía en Algeciras (policia.es). Una vez finalizada aquella operación, los investigadores detectaron un patrimonio elevado e injustificado en uno de los detenidos, lo que dio origen a la presente investigación.
Desde entonces, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría de Policía en La Línea iniciaron un exhaustivo rastreo patrimonial del principal investigado, comprobando que en los últimos cuatro años había adquirido un patrimonio inmobiliario superior al millón de euros, además de poseer vehículos de alta gama y una embarcación náutica.
Con el propósito de dar apariencia de legalidad a estos bienes, la pareja del principal investigado figuraba como titular de varios comercios de barrio en La Línea de la Concepción. Sin embargo, el análisis fiscal y financiero realizado por los funcionarios de la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) (agenciatributaria.gob.es) determinó que los movimientos económicos y patrimoniales no se correspondían con la actividad declarada, careciendo de justificación lícita.
La fase de explotación de la operación se desarrolló a comienzos del presente mes, con la participación de agentes de la UDEF linense y del SVA de Algeciras, apoyados por unidades especializadas, como Guías Caninos de la Policía Nacional y el scanner ‘Medusa’ del Servicio de Vigilancia Aduanera. Se realizaron siete entradas y registros en distintos inmuebles de la ciudad -entre ellos, un domicilio, una nave y varios locales-, contando con la participación de efectivos policiales del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de Seguridad Ciudadana para los accesos y aseguramientos.
En los registros se intervinieron cuatro vehículos (uno de ellos de alta gama); una motocicleta de gran cilindrada; 8.000 euros en efectivo; más de 1.000 cajetillas de tabaco; y 3.000 prendas falsificadas, valoradas en el mercado por un importe superior a 75.000 euros. Asimismo, se procedió al bloqueo de tres inmuebles, ocho vehículos y trece cuentas bancarias vinculadas a los investigados.
